美国瞄准国际石油走私和洗钱网络
图片来源：美国财政部网站
近日，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 瞄准了一个国际石油走私和洗钱网络，该网络促成了数亿美元的石油交易，涉及伊朗、俄罗斯、土耳其、中国、黎巴嫩和阿联酋的十几家公司和个人被列入制裁黑名单。
美国认为这个网络是一个由伊斯兰革命卫队-圣城军 (Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force，简称：IRGC-QF) 官员领导的，并得到俄罗斯联邦政府高层和国有机构的支持，是伊朗石油创收的关键通道。
美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布赖恩·E·纳尔逊（Brian E. Nelson）说， “虽然美国继续寻求回归伊朗核协议-联合全面行动计划（Joint Comprehensive Plan of Action，简称：JCPA），但仍将毫不犹豫地瞄准那些为圣城军或真主党提供财政支持、协助其进入国际金融体系的人。特别是，美国将继续对伊朗的非法石油贸易实施严格制裁。”
此次行动是根据经修订的美国总统行政令 (E.O.) 13224 采取的制裁措施。IRGC-QF 在 2007 年 10 月 25 日根据第13224号行政令被列入OFAC - 特别指定的全球恐怖分子名单( OFAC - Specially Designated Global Terrorist List)。
美国对石油走私和洗钱网络的制裁行动，标志着美国已在瞄准能源和金融领域的公司和个人行为。这在国际油价高涨、全球面临能源危机、欧盟对俄罗斯的能源制裁犹豫不决、美国考虑采用“二级制裁”方式对俄罗斯石油价格设限的大背景之下，此次制裁行动的意图已非常明晰。
在此次制裁名单中，包括一家名为RPP Ltd.的俄罗斯公司。美国财政部说，前伊斯兰革命卫队官员Rostam Ghasemi曾利用这家公司销售和运输伊朗石油。美国政府还指责RPP成为俄罗斯政府，包括其情报机构向伊斯兰革命卫队转移资金的渠道。
美国表示，前革命卫队官员Rostam Ghasemi利用一家俄罗斯公司销售和运输伊朗石油。图片来源：AHMAD HALABISAZ/ZUMA PRESS
美国财政部虽然没有详细说明所有涉嫌活动的时间表，但表示 Ghasemi 先生早在 2021 年 4 月就参与 RPP的业务网络。该网络中还有一些公司和个人，涉嫌实质性协助、赞助或提供财务、物资或技术支持，或商品或服务或支持 IRGC-QF，而被列入SDN制裁名单。
其中RPP公司的一个经理人Mihrab Suhrab Hamidi，在他担任RPP的经理期间，Rostam Ghasemi负责石油销售和运输，因此Hamidi根据修订后的E.O. 13224被指定为直接或间接代表RPP有限责任公司行事而被制裁。
另一家公司 Zamanoil DMCC被制裁的原因是 ，与俄罗斯政府和俄罗斯国有石油公司合作，代表圣城军将伊朗石油运往欧洲。
这些制裁行动还有一个背景，这是在伊核计划的谈判陷入停顿之际，德黑兰要求美国取消对革命卫队的制裁，但美国国务卿安东尼·布林肯在一份声明中说：“在美国继续寻求全面执行联合全面行动计划（JCPOA）的同时，将严格执行对伊朗非法石油贸易的制裁。”
因此拜登政府此举可能会加大对伊朗的制裁压力，同时将俄罗斯与被美国认定为恐怖分子的伊朗组织联系起来，这也发出了外交谴责的讯息，试图在政治和经济上孤立俄罗斯。美国和盟国官员表示，西方的制裁运动旨在迫使克里姆林宫放弃在乌克兰的战争，以及他们所谓的威胁全球安全的其他国际行动。
美国对石油走私和洗钱网络的制裁行动背后还很多外交政策意图，除了揭露俄罗斯和伊朗如何合作帮助对方逃避西方制裁，还对其他国家的能源企业进行了制裁，比如位于中国香港、山东、浙江、北京的多家企业。
即使许多国家不承认美国的单边制裁措施，但分析人士表示，大多企业和金融机构将不得不筛查客户或合作伙伴是否被列入这些制裁名单，因为这些制裁都具有“二级制裁”效力，而且美国的“长臂管辖”往往会导致“选边站队”，那些有大量国际业务的机构都会审慎应对。
By Johnson Ma / Ian Talley
2022年5月27日15:55 CST 更新
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图片来源：ANDRE PAIN/SHUTTERSTOCk
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